Traducción del comunicado íntegro del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la operación de la red criminal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”.
Fiscal federal anuncia cargos contra líderes del Cartel de Sinaloa y otros 25 acusados en conspiraciones de tráfico e importación masiva de fentanilo Tres hijos de “El Chapo”, conocidos como los “Chapitos”, lideraron los esfuerzos para fabricar y transportar asombrosas cantidades de fentanilo elaborado con productos químicos chinos a los Estados Unidos
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Merrick B. Garland, Fiscal General de los Estados Unidos, Lisa O. Monaco, Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, y Anne Milgram, Administradora del La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunció hoy la revelación de los cargos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero contenidos en tres Acusaciones contra 28 acusados, incluidos 23 con sede en México, cuatro con sede en China y uno con sede en Guatemala.
Desde al menos alrededor de 2014, el Cartel de Sinaloa ha llevado a cabo una operación global de fabricación y distribución de fentanilo, enviando cantidades masivas de fentanilo, una droga que ha matado a un número sin precedentes de estadounidenses, a los Estados Unidos. El liderazgo del cartel incluye a tres hijos del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, conocido como los “Chapitos”: IVAN ARCHIVALDO GUZMAN SALAZAR, JESUS ALFREDO GUZMAN SALAZAR, alias “ Alfredo”, y OVIDIO GUZMAN LOPEZ, alias “Ratón”. Junto con sus co-conspiradores, los Chapitos presuntamente controlaban operaciones extensas, multifacéticas e internacionales que cubrían el comercio de fentanilo, que estaba diseñado para bombear cantidades asombrosas de fentanilo a los Estados Unidos, en palabras de IVAN ARCHIVALDO GUZMAN SALAZAR, para inundar los Estados Unidos.
Unidos con fentanilo para abastecer “calles de yonquis”. Las Acusaciones devueltas hoy acusan no solo a los Chapitos sino también a los principales lugartenientes y líderes del Cártel de Sinaloa; presuntos fabricantes y distribuidores del fentanilo del Cártel de Sinaloa; los jefes del violento aparato armado de seguridad que protege las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa; los lavadores de dinero sofisticados que repatrían las ganancias de las drogas del Cartel de Sinaloa a México; y múltiples proveedores de precursores químicos en China que alimentan la operación de distribución de fentanilo del Cartel de Sinaloa.
A través de estos esfuerzos, los Chapitos y el Cartel de Sinaloa supuestamente obtuvieron cientos de millones de dólares en ganancias al inundar los Estados Unidos con fentanilo. Siete acusados están detenidos en espera de un proceso de extradición: OVIDIO GUZMAN LOPEZ fue arrestado en México; CARLOS OMAR FELIEX GUTIERREZ y SILVANO FRANCISCO MARIANO, alias “Rayo”, fueron detenidos en Colombia; SERGIO DUARTE FRIAS, ANA GABRIELA RUBIO ZEA y HUMBERTO BELTRAN CUEN, alias “Don Chino”, fueron detenidos en Guatemala; y ANASTACIO SOTO VEGA, alias “Tachin”, fue detenido en Grecia. Además, JULIO MARIN GONZALEZ fue arrestado previamente en los Estados Unidos y será procesado ante la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
El fiscal general Merrick B. Garland dijo: “Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el Cartel de Sinaloa e impulsada por precursores químicos y farmacéuticos chinos. compañías. Las familias y las comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia de fentanilo. Las acciones de hoy demuestran el enfoque integral que está adoptando el Departamento de Justicia para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas estadounidenses”.
La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco dijo: “La crisis del fentanilo en Estados Unidos, alimentada en gran parte por el cártel de Sinaloa, amenaza nuestra salud pública, nuestra seguridad pública y nuestra seguridad nacional. Las acusaciones de hoy apuntan a todos los elementos de la red de tráfico del Cartel de Sinaloa y reflejan el compromiso del Departamento de Justicia de atacar todos los aspectos de esta amenaza: desde las empresas químicas en China que generan precursores de fentanilo hasta los laboratorios ilícitos que producen el veneno, las redes y el dinero lavadores y asesinos que facilitan su distribución.
Así como hemos atacado a terroristas y ciberdelincuentes en todo el mundo, el Departamento ahora está librando una campaña incesante para interrumpir la producción y el tráfico de fentanilo, antes de que pueda llegar a sus víctimas”.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo: “Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a los Chapitos, el Cartel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud de el pueblo americano. Los chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, lo inundaron en los Estados Unidos durante los últimos ocho años y mataron a cientos de miles de estadounidenses.
Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cartel de Sinaloa y la red Chapitos, obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los siguió por todo el mundo. Estoy agradecido con los hombres y mujeres de la DEA por su trabajo excepcional en este caso, que es el comienzo de nuestro trabajo como ‘One DEA’ para desmantelar cada parte de los cárteles criminales que están matando estadounidenses a un ritmo récord”.
De acuerdo con las alegaciones contenidas en las Acusaciones, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:[1]
El Cartel de Sinaloa (el “Cartel”) es uno de los carteles de la droga más poderosos de México y es en gran parte responsable de la fabricación e importación de fentanilo para su distribución en los Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético peligroso que es más de 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años y ha alimentado la epidemia de opiáceos que ha estado devastando a familias y comunidades en los Estados Unidos durante los últimos ocho años. Entre 2019 y 2021, las sobredosis fatales aumentaron aproximadamente un 94 %, y se estima que 196 estadounidenses mueren cada día a causa del fentanilo.
El Cártel está dirigido, en parte, por IVAN ARCHIVALDO GUZMAN SALAZAR, JESUS ALFREDO GUZMAN SALAZAR y OVIDIO GUZMAN LOPEZ, quienes son hijos del notorio exlíder del Cártel, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y son conocidos colectivamente como los “Chapitos”.
Desde aproximadamente 2014, la supuesta operación de tráfico de fentanilo de los Chapitos para el Cartel ha crecido exponencialmente en volumen, escala y sofisticación. Bajo el liderazgo de Chapitos, el Cartel opera una gran operación de tráfico de fentanilo que integra cada paso en el comercio de fentanilo, desde la fabricación hasta la distribución.
Los miembros y afiliados del Cártel compran e importan precursores químicos de fentanilo de China directamente o a través de terceros países, fabrican fentanilo en laboratorios en las montañas de Sinaloa, mueven ese fentanilo a través de la frontera hacia los Estados Unidos, distribuyen ese fentanilo a través de varias redes que operan en todo el Estados Unidos, y lavar las ganancias de regreso a México.
Como parte fundamental de la empresa de tráfico de fentanilo, el Cartel depende y dirige a cientos de soldados violentos y fuertemente armados (conocidos como sicarios) para proteger las operaciones de fentanilo del Cartel en cada paso e intimidar a otros que podrían intentar engañar, interferir o competir contra el Cartel a través del secuestro, la tortura y el asesinato con ametralladoras y otras armas. Según se alega, los sicarios de los Chapitos operaban bajo la dirección de los Chapitos y OSCAR NOE MEDINA GONZALEZ, a/k/a “Panu”, NESTOR ISIDRO PEREZ SALAS, a/k/a “Nini”, y JORGE HUMBERTO FIGUEROA BENITEZ, un /k/a “27”, para secuestrar, torturar y matar a cualquiera que se opusiera a los chapitos.
Para fabricar fentanilo, el Cartel utiliza precursores químicos adquiridos principalmente en China. Como se alega, el Cartel depende de intermediarios como ANA GABRIELA RUBIO ZEA, alias “Gaby”, que adquieren precursores químicos de fentanilo para el Cartel a través de empresas químicas chinas y los propietarios y operadores de las empresas químicas chinas, incluido KUN JIANG. , YONGHAO WU, alias “Tim”, YAQIN WU, alias “Lily”, y HUATAO YAO, alias “Yao”.
El Cartel también emplea a químicos calificados, o “cocineros”, que tienen experiencia en la síntesis de fentanilo a partir de los precursores químicos de origen chino. En un solo día, un cocinero de Cartel puede fabricar más de 100,000 píldoras utilizando máquinas prensadoras de píldoras. En algunos casos, los traficantes del Cartel bajo los Chapitos han probado la pureza de su fentanilo probándolo en otros. Por ejemplo, en o alrededor de 2022, PEREZ SALAZ y FIGUEROA BENITEZ experimentaron con una mujer inyectándole dosis repetidas de fentanilo hasta que murió.
Dirigido por los Chapitos, el tráfico de polvo y pastillas de fentanilo terminado es un objetivo principal del Cartel y uno de sus esfuerzos más lucrativos. La mayoría de las veces, el fentanilo del Cartel cruza a los Estados Unidos en los puertos de entrada, incluso oculto en compartimentos secretos de automóviles, disfrazado entre mercancías en camiones con remolque, escondido en equipaje en aviones, oscurecido a través de documentos falsos en contenedores de envío, o escondido en o en los cuerpos de las mulas de la droga.
Una vez que el fentanilo del Cartel se transporta a los Estados Unidos, los traficantes del Cartel mantienen ubicaciones de escondite designadas donde se almacena el fentanilo, y la red de distribución del Cartel con sede en los EE. UU. luego vende el fentanilo al por mayor para su distribución minorista en todo Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. Solo en 2022, la DEA confiscó más de 57 millones de pastillas mezcladas con fentanilo y más de 13,000 libras de polvo de fentanilo, el equivalente a aproximadamente 410 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo.
Finalmente, como se alega, el Cartel se basa en formas cada vez más sofisticadas de lavar las ganancias del fentanilo de los Estados Unidos a México para enriquecer a los Chapitos. Por ejemplo, en el transcurso de aproximadamente dos años, un solo traficante del Cartel en los Estados Unidos ayudó en el lavado de más de $24 millones en ganancias de narcóticos pertenecientes a OVIDIO GUZMAN LÓPEZ al proporcionar a los lavadores de dinero del Cartel en los Estados Unidos aproximadamente $15 millones y enviando aproximadamente $9 millones en efectivo a granel a México escondidos en compartimientos secretos en autos. Otros presuntos lavadores de dinero del Cartel, incluidos MARIO ALBERTO JIMENEZ CASTRO, alias “Kastor”, y SERGIO DUARTE FRIAS, han usado billeteras de criptomonedas para lavar cientos de miles de dólares en ganancias de fentanilo para el Cartel.
Se adjunta un cuadro que contiene los cargos y las penas mínimas y máximas que enfrenta cada acusado. Las penas mínimas y máximas establecidas por la ley son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados la determinaría un juez.
El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales; Oficina de la División de Atlanta; División de Aviación; Oficina de la División de Boston; Oficina de la División de Denver; Oficina de Distrito del Condado de Imperial; Oficina del Distrito de Indianápolis; Oficina de la División de Los Ángeles; Oficina del Distrito de Nashville; Oficina de la División de Newark; Oficina de la División de Nueva York; Oficina de la División de Omaha; Oficina del Distrito de Orlando; Oficina de la División de Filadelfia; Oficina de la División de Phoenix; Oficina del Distrito de Riverside; Oficina del Distrito de Salt Lake City; Oficina de la División de San Diego; Oficina Distrital de San Ysidro; Delegación de Madrid; Oficina de País de Atenas; Representación Bogotá; Oficina de País de Canberra; Oficina de País de Ciudad de Guatemala; Oficina de País de Viena; y múltiples oficinas de la DEA en todo México, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros; y el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Kyle A. Wirshba, Nicholas S. Bradley, Sarah L. Kushner, David J. Robles y Alexander Li están a cargo de la acusación.
Los cargos en las Acusaciones son meras acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
Aristegui
