WASHINTON — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos mexicanos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas. El CJNG, una organización criminal establecida en México, es una de los grandes productores y traficantes de fentanilo ilícito dirigido a los Estados Unidos. OFAC coordinó esta acción con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como socios del gobierno de Estados Unidos incluyendo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, Investigaciones Criminales.
“Durante el último mes, la administración Biden-Harris ha impuesto cinco rondas nuevas de sanciones en organizaciones transnacionales criminales, incluyendo contrabandistas y esquemas que generan ingresos que nutren la inundación de fentanilo y otras drogas hacia los Estados Unidos por el CJNG y otros carteles,” dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “Aprovechando la base de nuestras firmes relaciones, continuaremos actuando contra el flujo de ingresos del CJNG y otras organizaciones criminales que dañan a estadounidenses a través del comercio ilícito de drogas”.
Las designaciones de hoy también avanzan los esfuerzos del Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro, que aprovecha de la experiencia y las capacidades únicas del Tesoro para quebrantar las redes de finanza ilícita en las que dependen los carteles.
LIDERES DE CELULAS DEL CJNG
Juan Carlos Banuelos Ramirez (Banuelos) es líder de una célula del CJNG quien ha trabajado para enviar metanfetaminas y fentanilo a los Estados Unidos. Además, Banuelos lava dinero, compra precursores químicos y supervisa los laboratorios de producción en México. Como parte de sus esfuerzos, Banuelos ha comprado precursores químicos de socios mexicanos localizados fuera de México para importarlos a México. Banuelos ha trabajado específicamente para enviar pastillas de oxicodona falsas que contienen fentanilo de su laboratorio en México y también administra la producción de anfetaminas en sus laboratorios Jalisco, México. Para exportar a los Estados Unidos y otros destinos, Banuelos frecuentemente ha contrabandeado las drogas en maquinaria. Mas aun, Banuelos ha comprado armas automáticas para el CJNG y ha buscado drones de alto grado para la organización. Banuelos fue previamente acusado por un gran jurado federal en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Además, la OFAC el día de hoy sancionó a Gerardo Rivera Ibarra (Rivera), un líder de una célula del CJNG con capacidad de abastecer fentanilo, metanfetaminas y cocaína a los Estados Unidos. Rivera opera en Jalisco, México, y tiene vinculos a Audias Flores Silva, un miembro de alto rango del CJNG anteriormente designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (también conocida como “la Ley Kingpin”).
Banuelos fue sancionado el día de hoy de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O., por sus siglas en inglés) 14059 por haber comprometido o intentado comprometerse en actividades u operaciones que hayan materialmente contribuido, o constituyan un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Rivera fue sancionado hoy de conformidad a la E.O. 14059 por haber actuado o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente del CJNG, que es una persona sancionada de conformidad a la E.O. 14059.
El día de hoy también, OFAC sancionó dos empresas mexicanas de conformidad a la E.O. 14059. OFAC sancionó a Fornely Lab S.A. de C.V.— en supuesto a estar comprometido al comercio en mayoreo— por ser propiedad, controlada, o por dirigir, haber actuado o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente de Rivera, quien es una persona sancionada de conformidad a la E.O 14059. Adicionalmente, OFAC sancionó a Inmobiliaria Universal Deja Vu S.A. de C.V.—en supuesto a estar comprometida en actividades de bienes raíces—por ser una propiedad, controlada o por dirigir, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa o indirectamente de Banuelos, quien es una persona sancionada de conformidad a la E.O 14059.
OTRAS ACCIONES CONTRA EL CJNG
El 8 de abril de 2015, OFAC sancionó al CJNG de conformidad con la Ley Kingpin por jugar un importante rol en el tráfico internacional de narcóticos. El 15 de diciembre de 2021, OFAC también designó al CJNG de conformidad a la E.O. 14059. En otras acciones, OFAC ha sancionado numerosos individuos y empresas vinculadas al CJNG de conformidad a la Ley Kingpin y la E.O. 14059 en ambas fueron comprometidos en varias actividades comerciales y con múltiples individuos quienes juegan roles en la corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas del CJNG.
La semana pasada, como parte de una campaña continua para señalar los que facilitan el fraude de tiempos compartidos que afecta a los estadounidenses, la OFAC sancionó a siete sujetos afiliados con el CJNG asociados con el fraude de tiempos compartidos. Al mismo tiempo la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó un Aviso, junto con la OFAC y el Buró Federal de Investigación, a instituciones financieras que provee las metodologías, tipologías financieras y los indicadores de alerta asociados con el fraude de tiempos compartidos en México asociado con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con base en México.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de E.O. 14059 y la Ley Kingpin.
Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para hacer que personas estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como incurrir en conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las Directrices para la Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporciona más información sobre aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta apropiada para una aparente violación.
La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales. Esta acción también se base en un reciente aviso suplemental de FinCEN a instituciones financieras estadounidenses sobre nuevas metodologías, tipologías financieras y los indicadores de alerta asociadas con la cadena de suministro de fentanilo ilícito y la adquisición ilícita de precursores químicos y maquinaria de fabricación de fentanilo por organizaciones criminales transnacionales con base en México. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, y en apoyo de la Agenda de Solidaridad de Presidente Biden, continuará persiguiendo y responsabilizando a las personas y los negocios involucradas en la fabricación y venta de drogas ilícitas.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
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