Claudia Yu Muñoz, presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, informó que se brindará capacitación a organizaciones civiles de Ciudad Juárez y de todo el estado de Chihuahua, con el objetivo de evitar que estas asociaciones sean utilizadas para actividades relacionadas con el lavado de dinero.
@juareznoticias.com Capacitarán a ONG para evitar que sean usadas para lavado de dinero
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La contadora explicó que este tipo de capacitación es fundamental, ya que el incumplimiento de la normativa vigente puede derivar en sanciones económicas severas, incluyendo multas de alto monto y la pérdida de la facultad de operar como donatarias autorizadas.
Yu Muñoz señaló que la legislación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero contempla cláusulas específicas que obligan a las organizaciones civiles a cumplir con mecanismos de control y transparencia en el manejo de recursos.
Detalló que una de las principales obligaciones es reportar cuando un donante realiza depósitos que superan los límites establecidos por la ley, con el fin de garantizar la legalidad y trazabilidad de los recursos recibidos.
Agregó que el reglamento de la Ley Antilavado de Dinero exige que las organizaciones civiles cuenten con expedientes completos de sus donatarios, los cuales deben incluir su debida identificación y el monto de los recursos aportados, a fin de cumplir con los requisitos fiscales.
Finalmente, destacó que las organizaciones civiles realizan actividades muy importantes y de gran valor social; sin embargo, subrayó que es indispensable que cumplan con todos los reglamentos y disposiciones que exige el Gobierno de México para poder continuar con su labor de manera legal y transparente.
